В международном финансовом мире разгорается громкий скандал. Правоохранительные органы ОАЭ в декабре 2024 года начали масштабных действий, главным фигурантом которой стал 34-летний Морис Анисимов - выпускник престижного Franklin University Switzerland и основатель Nymar Consulting & Trading SA.
История началась как классическая бизнес-сделка: крупный холдинг доверил управление своей новой трейдинговой компанией в ОАЭ молодому, но перспективному финансисту. Анисимов, имеющий гражданство Израиля и родившийся в Вене, казался идеальным кандидатом с безупречной репутацией.
Действия начались, когда компания перевела $35,4 млн для торговых операций с сырьем. Сотрудник, видимо манипулируя страхами клиентов перед банковскими блокировками, убедил разбить платеж на части. Это стало началом хорошо спланированного спектакля с поддельными документами и фиктивными подтверждениями о блокировке средств.
Как только инвесторы заподозрили неладное и предложили альтернативные способы перевода, сотрудник бесследно исчез. Следствие установило, что миллионы были потрачены на роскошную жизнь: элитную недвижимость, дорогие автомобили, часы и участие в покерных турнирах. Властям удалось заморозить только $10 млн - остальные средства растворились в европейской банковской системе.
Журналисты "Момента истины" намерены провести собственное расследование, как крупнейшие банки - Raiffeisen, UBS, Credit Suisse, Ajman и Finance House Bank - допустили подобные переводы через свои счета.
Ну и конечно изумляет позиция банков, позволяющих проворачивать подобные схемы.
